• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: zarzuty dla członków grupy przestępczej, którzy wyłudzili 200 milionów złotych podatku VAT
Home
Prawo karne

PK: zarzuty dla członków grupy przestępczej, którzy wyłudzili 200 milionów złotych podatku VAT

2 marca, 2018 redakcja AKTUALNOŚĆI, Prawo karne, Prawo podatkowe 0 comments

– PK informuje:

Prokuratura Okręgowa w Zamościu wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi postępowanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem podatku VAT.

Zdarzenia gospodarcze były fikcyjne

W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy przestępczej zajmowali się prowadzeniem fikcyjnej działalności gospodarczej związanej rzekomo z obrotem bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi. W ten sposób wyłudzali oni nienależny zwrot podatku VAT.

Terenem działania grupy były podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju, ale także firmy ze Słowacji i Czech. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy.

Członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze, kreowali fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzania podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Kwota wyłudzonego w ten sposób podatku VAT może wynosić nawet 200 milionów złotych.

Zabezpieczono majątek o wartości 141 milionów złotych

Ustalenia poczynione w toku śledztwa doprowadziły do zatrzymania osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Jednocześnie w kilkunastu miejscach na terenie 7 województw zatrzymanych zostało 21 osób.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw i przestępstw skarbowych.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości należące do podejrzanych o wartości 92 milionów złotych.

Była to kolejna realizacja w sprawie. Do tej pory prokuratorskie zarzuty usłyszało w niej 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec 25 osób na wniosek prokuratora stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W sumie w śledztwie, na poczet przyszłych kar, grzywien i kosztów, zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 141 milionów złotych.

kom/ tnt/
Źródło informacji: PK

  • Tags
  • podatek VAT
  • podatki
  • prawo podatkowe
  • wyłudzenie podatku
  • wyłudzenie VAT
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Pracownicze Plany Kapitałowe nie będą powtórką z OFE
Previous article Nowe limity na pieluchomajtki - pacjenci czują się oszukani

redakcja

Related Posts

Papierowe faktury przestaną istnieć Prawo podatkowe
10 marca, 2023

Papierowe faktury przestaną istnieć

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych Prawo podatkowe
6 marca, 2023

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych

17 mln Polaków może zostać objętych dodatkowymi raportami dla urzędów skarbowych Prawo podatkowe
19 lutego, 2023

17 mln Polaków może zostać objętych dodatkowymi raportami dla urzędów skarbowych

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
Rząd chce wprowadzić dodatkowy podatek od urządzeń elektronicznych. Cena laptopa może wzrosnąć o kilkaset złotych

Rząd chce wprowadzić dodatkowy podatek od urządzeń elektronicznych. Cena laptopa może wzrosnąć o kilkaset złotych

Mikroprzedsiębiorcy mają niecały miesiąc na rozliczenie wsparcia z tarczy PFR 2.0. Dotyczy to ok. 40 tys. podmiotów

Mikroprzedsiębiorcy mają niecały miesiąc na rozliczenie wsparcia z tarczy PFR 2.0. Dotyczy to ok. 40 tys. podmiotów

Jak zaoszczędzić podczas zagranicznych wakacji?

Jak zaoszczędzić podczas zagranicznych wakacji?

Ważna zmiana dla małych i średnich firm. Z powodu koronawirusa obowiązki związane z PPK przesunięte o pół roku

Ważna zmiana dla małych i średnich firm. Z powodu koronawirusa obowiązki związane z PPK przesunięte o pół roku

Jakie prawa mają w pracy osoby wychowujące dzieci?

Jakie prawa mają w pracy osoby wychowujące dzieci?

Polecamy
mar 17th 3:04 PM
Prawo

Rolnicy i rodziny wielodzietne muszą złożyć wniosek, żeby skorzystać z wyższych limitów zamrożenia cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca

mar 17th 11:04 AM
Prawo

Nowelizacja ustawy wiatrakowej wkrótce wejdzie w życie. Niekorzystne regulacje to niejedyny problem branży w Polsce

mar 17th 6:16 AM
Prawo

Jak bezpiecznie kupić używane auto

mar 10th 3:14 PM
Prawo podatkowe

Papierowe faktury przestaną istnieć

mar 10th 1:13 PM
Prawo gospodarcze

Trzy najważniejsze zmiany dla średnich i małych firm

mar 6th 9:40 PM
Prawo podatkowe

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych

mar 6th 11:08 AM
Prawo cywilne

Zalania i pożary najczęstszą przyczyna szkód w mieszkaniach. Istotnie rosną wypłaty odszkodowań z tego tytułu

mar 4th 12:07 AM
Prawo gospodarcze

Co wybiorą firmy, raj podatkowy czy polską fundację rodzinną

mar 2nd 11:36 AM
Prawo

Kto może skorzystać z pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

lut 28th 10:23 PM
Prawo

Mali przedsiębiorcy wpadają w spirale długu z powodu rosnących składek ZUS

lut 27th 11:27 AM
Prawo

W kwietniu i maju firmy poznają podatkowe skutki Polskiego Ładu

lut 27th 11:23 AM
Prawo

Ustawa wiatrakowa wraca do Sejmu. Branża apeluje o utrzymanie senackich poprawek w sprawie 500 metrów odległości wiatraków od zabudowań

lut 24th 10:23 PM
Prawo

Od października w Warszawie zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem. W użyciu wciąż jest ponad 4 tys. kopciuchów

lut 21st 10:05 PM
Prawo cywilne

ZBP: Opinia Rzecznika TSUE niczego nie przesądza w sprawach frankowiczów. Widać w niej rozbieżności i sprzeczność z wcześniejszym orzecznictwem

lut 21st 11:18 AM
Prawo medyczne

Część chorych z rakiem prostaty pozostaje wykluczona z innowacyjnej terapii. Onkolodzy i pacjenci apelują o zmiany w programie lekowym

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami