• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: zarzuty za wyłudzenie 300 milionów złotych VAT w związku z obrotem paliwami i luksusowymi samochodami
Home
AKTUALNOŚĆI

PK: zarzuty za wyłudzenie 300 milionów złotych VAT w związku z obrotem paliwami i luksusowymi samochodami

7 marca, 2018 redakcja AKTUALNOŚĆI, Prawo podatkowe 0 comments

– PK informuje:

W ramach walki ze zorganizowaną przestępczością podatkową Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT od transakcji dotyczących obrotu paliwami i luksusowymi samochodami. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi około 300 milionów złotych.

Śledztwo jest prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zawodowa księgowa została zatrzymana

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw, w tym skarbowych, przedstawiono ponad 40 osobom. W dniu 28 lutego 2018 roku policjanci KWP we Wrocławiu dokonali kolejnego zatrzymania w sprawie.

Podejrzana, jako zawodowa księgowa, miała za zadanie sprawować nadzór nad dokumentacją, w tym księgową i związaną z obrotem towarami i z funkcjonowaniem zaangażowanych w proceder spółek. Swoje działania podejmowała ona po to, aby właściwe urzędy skarbowe nie nabrały podejrzeń, co do nieprawidłowości w ich działalności. Jednocześnie tak wytworzone dokumenty miały ukryć podmiot i osoby, które rzeczywiście były odpowiedzialne za nieodprowadzanie należnych podatków z tytułu sprowadzania i dystrybucji paliw na terenie Polski.

Podejrzana została tymczasowo aresztowana

Podejrzana została doprowadzona do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam prokurator ogłosił jej zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw, w tym skarbowych.

Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, a także istotne kary finansowe.

Z uwagi na istotna rolę podejrzanej w procederze prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Postanowieniem z 2 marca 2018 roku Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i orzekł o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanej.

Istotnymi czynnikami warunkującymi rozwój zorganizowanej przestępczości gospodarczo-podatkowej jest wykorzystywanie i angażowanie w struktury osób posiadających fachową wiedzę z zakresu prawa, finansów i podatków. Bez ich udziału wiele z nielegalnych przedsięwzięć nie byłoby w stanie funkcjonować, ani tym bardziej osiągać wysokich nielegalnych profitów.

kom/ tnt/ BOS/
Źródło informacji: PK

  • Tags
  • podatki
  • prawo podatkowe
  • VAT
  • wyłudzenie VAT
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article PK: walka z przestępczością narkotykową w okręgu kieleckim
Previous article PK: areszt za posiadanie znacznych ilości marihuany i przygotowanie do przemytu narkotyków

redakcja

Related Posts

Nowa próba ograniczenia praw podatników Prawo podatkowe
8 czerwca, 2022

Nowa próba ograniczenia praw podatników

Odpowiedzialność członków zarządu spółek za podatki po wprowadzeniu Polskiego Ładu Prawo gospodarcze
24 maja, 2022

Odpowiedzialność członków zarządu spółek za podatki po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Przepisy naprawiające Polski Ład trafią pod obrady Senatu. Zmiany dla podatników będą mieć wpływ na całą gospodarkę Prawo podatkowe
19 maja, 2022

Przepisy naprawiające Polski Ład trafią pod obrady Senatu. Zmiany dla podatników będą mieć wpływ na całą gospodarkę

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
MS: sędziowie winni kradzieży będą usuwani z zawodu

MS: sędziowie winni kradzieży będą usuwani z zawodu

Zwolnienia lekarskie już w formie elektronicznej

Zwolnienia lekarskie już w formie elektronicznej

MS: chronimy prawa polskich dzieci - ruszają nowe sądy specjalistyczne MS: chronimy prawa polskich dzieci - ruszają nowe sądy specjalistyczne

MS: chronimy prawa polskich dzieci - ruszają nowe sądy specjalistyczne MS: chronimy prawa polskich dzieci - ruszają nowe sądy specjalistyczne

Czy pracodawca może pytać o 500+?

Czy pracodawca może pytać o 500+?

ABC umowy na zastępstwo

ABC umowy na zastępstwo

Polecamy
cze 10th 9:00 AM
Prawo medyczne

Powstanie system szybkich rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Resort zdrowia pracuje nad nowym rozwiązaniem

cze 10th 8:54 AM
Prawo cywilne

Ubezpieczyciele z coraz większą ofertą dla rowerzystów i fanów hulajnóg. Potrącenie pieszego albo zarysowanie auta potrafi słono kosztować

cze 8th 10:18 AM
Prawo

Komu powinna opłacać się termomodernizacja mieszkań

cze 8th 10:17 AM
Prawo podatkowe

Nowa próba ograniczenia praw podatników

cze 2nd 12:16 PM
Prawo medyczne

W Polsce 10 tys. pacjentów korzysta z respiratorów w domach. Wkrótce mogą stracić taką możliwość i wrócić do szpitali

maj 27th 2:21 PM
Prawa konsumenta

Unijna dyrektywa ukróci nieuczciwe promocje. Ochroni też konsumentów przed fałszywymi opiniami o produktach i usługach

maj 24th 11:02 PM
Prawo gospodarcze

Odpowiedzialność członków zarządu spółek za podatki po wprowadzeniu Polskiego Ładu

maj 23rd 1:45 PM
Prawo pracy

Od 2023 roku pracownicy automatycznie będą zapisani do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Już teraz zgromadzono w nich ponad 9 mld zł

maj 20th 11:49 AM
Prawo

Dzieci z Ukrainy są łatwym łupem dla handlarzy ludźmi. W ewakuowaniu ich do bezpiecznych miejsc pomagają amerykańskie fundacje

maj 19th 10:37 PM
Prawo podatkowe

Przepisy naprawiające Polski Ład trafią pod obrady Senatu. Zmiany dla podatników będą mieć wpływ na całą gospodarkę

maj 19th 10:31 PM
Prawo cywilne

UOKiK kończy opracowywanie rekomendacji dotyczących oznaczania treści reklamowych przez influencerów. Urzędnicy czekają jeszcze na opinie twórców i odbiorców

maj 17th 1:20 PM
AKTUALNOŚĆI

Ceny polis powinny wzrosnąć z powodu wyższych cen nieruchomości i materiałów budowlanych. W przeciwnym razie odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę szkód

maj 17th 1:16 PM
AKTUALNOŚĆI

Jesienią ruszą pierwsze nabory na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z nowoczesnymi i zielonymi technologiami oraz cyfryzacją

maj 13th 11:09 AM
Prawo podatkowe

Walka z oszustami podatkowymi staje się coraz skuteczniejsza nie tylko w Polsce

maj 12th 3:00 PM
Prawo

Polskie firmy chcą zakładać konta bankowe poza granicami kraju

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami