• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: zarzuty za wyłudzenie 300 milionów złotych VAT w związku z obrotem paliwami i luksusowymi samochodami
Home
AKTUALNOŚĆI

PK: zarzuty za wyłudzenie 300 milionów złotych VAT w związku z obrotem paliwami i luksusowymi samochodami

7 marca, 2018 redakcja AKTUALNOŚĆI, Prawo podatkowe 0 comments

– PK informuje:

W ramach walki ze zorganizowaną przestępczością podatkową Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo przeciwko grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT od transakcji dotyczących obrotu paliwami i luksusowymi samochodami. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi około 300 milionów złotych.

Śledztwo jest prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zawodowa księgowa została zatrzymana

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw, w tym skarbowych, przedstawiono ponad 40 osobom. W dniu 28 lutego 2018 roku policjanci KWP we Wrocławiu dokonali kolejnego zatrzymania w sprawie.

Podejrzana, jako zawodowa księgowa, miała za zadanie sprawować nadzór nad dokumentacją, w tym księgową i związaną z obrotem towarami i z funkcjonowaniem zaangażowanych w proceder spółek. Swoje działania podejmowała ona po to, aby właściwe urzędy skarbowe nie nabrały podejrzeń, co do nieprawidłowości w ich działalności. Jednocześnie tak wytworzone dokumenty miały ukryć podmiot i osoby, które rzeczywiście były odpowiedzialne za nieodprowadzanie należnych podatków z tytułu sprowadzania i dystrybucji paliw na terenie Polski.

Podejrzana została tymczasowo aresztowana

Podejrzana została doprowadzona do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Tam prokurator ogłosił jej zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i oszustw, w tym skarbowych.

Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, a także istotne kary finansowe.

Z uwagi na istotna rolę podejrzanej w procederze prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Postanowieniem z 2 marca 2018 roku Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i orzekł o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanej.

Istotnymi czynnikami warunkującymi rozwój zorganizowanej przestępczości gospodarczo-podatkowej jest wykorzystywanie i angażowanie w struktury osób posiadających fachową wiedzę z zakresu prawa, finansów i podatków. Bez ich udziału wiele z nielegalnych przedsięwzięć nie byłoby w stanie funkcjonować, ani tym bardziej osiągać wysokich nielegalnych profitów.

kom/ tnt/ BOS/
Źródło informacji: PK

  • Tags
  • podatki
  • prawo podatkowe
  • VAT
  • wyłudzenie VAT
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article PK: walka z przestępczością narkotykową w okręgu kieleckim
Previous article PK: areszt za posiadanie znacznych ilości marihuany i przygotowanie do przemytu narkotyków

redakcja

Related Posts

Papierowe faktury przestaną istnieć Prawo podatkowe
10 marca, 2023

Papierowe faktury przestaną istnieć

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych Prawo podatkowe
6 marca, 2023

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych

17 mln Polaków może zostać objętych dodatkowymi raportami dla urzędów skarbowych Prawo podatkowe
19 lutego, 2023

17 mln Polaków może zostać objętych dodatkowymi raportami dla urzędów skarbowych

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
Dotacje na panele fotowoltaiczne wystarczą tylko dla 200 tys. rodzin

Dotacje na panele fotowoltaiczne wystarczą tylko dla 200 tys. rodzin

PK: prokurator zaskarży wyrok gdańskiego sądu ws. pozbawienia wolności 18-letniego pokrzywdzonego

PK: prokurator zaskarży wyrok gdańskiego sądu ws. pozbawienia wolności 18-letniego pokrzywdzonego

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed suszą. We wrześniu ruszy nabór wniosków

Do 100 tys. zł na zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed suszą. We wrześniu ruszy nabór wniosków

MPiT: Wyjaśnienie MPiT ws. Małego ZUS-u

MPiT: Wyjaśnienie MPiT ws. Małego ZUS-u

Potyczki z RODO na gruncie BHP

Potyczki z RODO na gruncie BHP

Polecamy
mar 17th 3:04 PM
Prawo

Rolnicy i rodziny wielodzietne muszą złożyć wniosek, żeby skorzystać z wyższych limitów zamrożenia cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca

mar 17th 11:04 AM
Prawo

Nowelizacja ustawy wiatrakowej wkrótce wejdzie w życie. Niekorzystne regulacje to niejedyny problem branży w Polsce

mar 17th 6:16 AM
Prawo

Jak bezpiecznie kupić używane auto

mar 10th 3:14 PM
Prawo podatkowe

Papierowe faktury przestaną istnieć

mar 10th 1:13 PM
Prawo gospodarcze

Trzy najważniejsze zmiany dla średnich i małych firm

mar 6th 9:40 PM
Prawo podatkowe

Rosja na czarnej liście rajów podatkowych

mar 6th 11:08 AM
Prawo cywilne

Zalania i pożary najczęstszą przyczyna szkód w mieszkaniach. Istotnie rosną wypłaty odszkodowań z tego tytułu

mar 4th 12:07 AM
Prawo gospodarcze

Co wybiorą firmy, raj podatkowy czy polską fundację rodzinną

mar 2nd 11:36 AM
Prawo

Kto może skorzystać z pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

lut 28th 10:23 PM
Prawo

Mali przedsiębiorcy wpadają w spirale długu z powodu rosnących składek ZUS

lut 27th 11:27 AM
Prawo

W kwietniu i maju firmy poznają podatkowe skutki Polskiego Ładu

lut 27th 11:23 AM
Prawo

Ustawa wiatrakowa wraca do Sejmu. Branża apeluje o utrzymanie senackich poprawek w sprawie 500 metrów odległości wiatraków od zabudowań

lut 24th 10:23 PM
Prawo

Od października w Warszawie zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem. W użyciu wciąż jest ponad 4 tys. kopciuchów

lut 21st 10:05 PM
Prawo cywilne

ZBP: Opinia Rzecznika TSUE niczego nie przesądza w sprawach frankowiczów. Widać w niej rozbieżności i sprzeczność z wcześniejszym orzecznictwem

lut 21st 11:18 AM
Prawo medyczne

Część chorych z rakiem prostaty pozostaje wykluczona z innowacyjnej terapii. Onkolodzy i pacjenci apelują o zmiany w programie lekowym

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami