• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: Akt oskarżenia przeciwko szefowi zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT
Home
Prawo podatkowe

PK: Akt oskarżenia przeciwko szefowi zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

1 marca, 2018 redakcja Prawo podatkowe 0 comments

– PK informuje:

27 lutego 2018 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko Alexowi Ch., obywatelowi Izraela i Ukrainy.

– Skarb Państwa stracił prawie 32 miliony złotych

Oskarżonemu zarzucono kierowanie od maja do grudnia 2014 roku zorganizowaną grupą przestępczą liczącą łącznie 7 osób. Miała ona na celu popełnianie przestępstw w postaci wyłudzania podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy polegającego na przekazywaniu poza granice kraju środków finansowych pochodzących z przestępstw skarbowych, poprzez ich transfer na rachunki bankowe podmiotów zagranicznych wykorzystywanych na potrzeby łańcucha podmiotów zaangażowanych w mechanizm przestępczy, w tym spółek mających siedzibę na Seszelach oraz na Cyprze. Grupa kierowana przez Alexa Ch. zajmowała się także oszustwami podatkowymi.

Łączna kwota narażenia na uszczuplenie należności skarbowych od spółek nieformalnie kontrolowanych przez Alexa Ch. w postaci podatku VAT wynosiła prawie 32 miliony złotych.

– Oskarżonego wydano w drodze ekstradycji

Grupa kierowana przez Alexa Ch. działała nie tylko w Polsce, ale także wykorzystywała szereg podmiotów działających na terenie: Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Niemiec i Węgier.

Oskarżony Alex Ch. poszukiwany był na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Został on wydany stronie polskiej w grudniu 2017 roku przez Konfederację Szwajcarską w drodze ekstradycji. Od tego czasu przebywa on w tymczasowym areszcie.

kom/ emi/
Źródło informacji: PK

  • Tags
  • akt oskarżenia
  • podatek VAT
  • prawo podatkowe
  • wyłudzanie podatku VAT
  • zorganizowana grupa przestępcza
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Coraz więcej firm ogłasza niewypłacalność
Previous article PK: zarzuty dla członków grupy wyłudzającej luksusowe samochody

redakcja

Related Posts

Raportowanie umów o dzieło daje ZUS-owi większe możliwości ich kontroli i kwestionowania. Zakład może też naliczyć zaległe składki Prawo cywilne
14 stycznia, 2021

Raportowanie umów o dzieło daje ZUS-owi większe możliwości ich kontroli i kwestionowania. Zakład może też naliczyć zaległe składki

SLIM VAT uprości rozliczenia i pozwoli uniknąć części sporów z fiskusem Prawo podatkowe
28 grudnia, 2020

SLIM VAT uprości rozliczenia i pozwoli uniknąć części sporów z fiskusem

Dwie trzecie właścicieli spółek komandytowych rozważa zmianę formy działalności. To efekt wprowadzanego w przyszłym roku opodatkowania CIT Prawo gospodarcze
27 grudnia, 2020

Dwie trzecie właścicieli spółek komandytowych rozważa zmianę formy działalności. To efekt wprowadzanego w przyszłym roku opodatkowania CIT

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
Od stycznia 2019 roku nowe ułatwienia dla małych i średnich firm. Zmiany mogą zachęcić przedsiębiorców do większych inwestycji

Od stycznia 2019 roku nowe ułatwienia dla małych i średnich firm. Zmiany mogą zachęcić przedsiębiorców do większych inwestycji

Podpis elektroniczny usprawni pracę firm oraz podmiotów administracji publicznej

Podpis elektroniczny usprawni pracę firm oraz podmiotów administracji publicznej

Rekord w sprawie frankowicza, prawo zmienia się przed wyrokiem TSUE

Rekord w sprawie frankowicza, prawo zmienia się przed wyrokiem TSUE

Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych. Od kwietnia cały proces może być nawet o połowę krótszy

Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych. Od kwietnia cały proces może być nawet o połowę krótszy

Papierowe akcje spółek trzeba będzie oddać

Papierowe akcje spółek trzeba będzie oddać

Polecamy
Sty 14th 9:35 PM
AKTUALNOŚĆI

Prezes UOKiK: Weryfikujemy, czy CD Projekt był świadom braków gry Cyberpunk 2077 w momencie startu sprzedaży

Sty 14th 9:22 PM
Prawo cywilne

Raportowanie umów o dzieło daje ZUS-owi większe możliwości ich kontroli i kwestionowania. Zakład może też naliczyć zaległe składki

Sty 14th 9:19 PM
AKTUALNOŚĆI

Coraz gorsze nastroje przedsiębiorców. Ostrzegają przed niekontrolowaną falą zwolnień i bankructw

Sty 14th 9:10 PM
AKTUALNOŚĆI

Rząd chce lepiej przygotować kraj na kolejne kryzysy. Ma w tym pomóc nowa ustawa o rezerwach strategicznych

Sty 8th 10:22 PM
Prawa pacjenta

Polska służba zdrowia coraz szybciej odchodzi od papierowej dokumentacji. Obowiązkowe e-skierowania są kolejnym krokiem w tym kierunku

Sty 3rd 10:43 PM
Prawa pacjenta

Grupa “0” powiększona o rodziców wcześniaków

Gru 30th 6:21 PM
AKTUALNOŚĆI

COVID-19 długoterminowo wpłynie na bezpieczeństwo emerytów w Polsce. Może stać się poważnym zagrożeniem dla stabilnych wypłat

Gru 30th 6:19 PM
Prawo gospodarcze

Brexit może być szansą dla polskich przedsiębiorców. Eksporterzy muszą jednak liczyć się z komplikacjami

Gru 29th 10:54 AM
Prawo administracyjne

Od 2021 roku nowe, bardziej rygorystyczne wymogi energooszczędności w budynkach. Rząd wprowadza przejściowe ułatwienia dla inwestorów i deweloperów

Gru 28th 2:04 PM
Prawa lekarza

Szczepienie przeciw COVID-19

Gru 28th 10:58 AM
Prawo podatkowe

SLIM VAT uprości rozliczenia i pozwoli uniknąć części sporów z fiskusem

Gru 27th 10:45 PM
Prawo gospodarcze

Dwie trzecie właścicieli spółek komandytowych rozważa zmianę formy działalności. To efekt wprowadzanego w przyszłym roku opodatkowania CIT

Gru 27th 10:43 PM
Prawa pacjenta

Od stycznia 2021 roku przedłużona refundacja leku na rdzeniowy zanik mięśni. Lekarze czekają już tylko na badania przesiewowe noworodków

Lis 30th 11:16 PM
Prawo gospodarcze

W styczniu ma ruszyć druga tarcza finansowa. PFR skontroluje firmy, które uzyskały pomoc w pierwszej transzy

Lis 25th 11:15 PM
Prawa pacjenta

Pacjenci z ciężkimi chorobami jelit muszą przerywać terapię po 1-2 latach ze względów administracyjnych. Lekarze apelują o zmiany

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami