• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: Akt oskarżenia przeciwko szefowi zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT
Home
Prawo podatkowe

PK: Akt oskarżenia przeciwko szefowi zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

1 marca, 2018 redakcja Prawo podatkowe 0 comments

– PK informuje:

27 lutego 2018 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko Alexowi Ch., obywatelowi Izraela i Ukrainy.

– Skarb Państwa stracił prawie 32 miliony złotych

Oskarżonemu zarzucono kierowanie od maja do grudnia 2014 roku zorganizowaną grupą przestępczą liczącą łącznie 7 osób. Miała ona na celu popełnianie przestępstw w postaci wyłudzania podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy polegającego na przekazywaniu poza granice kraju środków finansowych pochodzących z przestępstw skarbowych, poprzez ich transfer na rachunki bankowe podmiotów zagranicznych wykorzystywanych na potrzeby łańcucha podmiotów zaangażowanych w mechanizm przestępczy, w tym spółek mających siedzibę na Seszelach oraz na Cyprze. Grupa kierowana przez Alexa Ch. zajmowała się także oszustwami podatkowymi.

Łączna kwota narażenia na uszczuplenie należności skarbowych od spółek nieformalnie kontrolowanych przez Alexa Ch. w postaci podatku VAT wynosiła prawie 32 miliony złotych.

– Oskarżonego wydano w drodze ekstradycji

Grupa kierowana przez Alexa Ch. działała nie tylko w Polsce, ale także wykorzystywała szereg podmiotów działających na terenie: Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Niemiec i Węgier.

Oskarżony Alex Ch. poszukiwany był na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Został on wydany stronie polskiej w grudniu 2017 roku przez Konfederację Szwajcarską w drodze ekstradycji. Od tego czasu przebywa on w tymczasowym areszcie.

kom/ emi/
Źródło informacji: PK

  • Tags
  • akt oskarżenia
  • podatek VAT
  • prawo podatkowe
  • wyłudzanie podatku VAT
  • zorganizowana grupa przestępcza
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Coraz więcej firm ogłasza niewypłacalność
Previous article PK: zarzuty dla członków grupy wyłudzającej luksusowe samochody

redakcja

Related Posts

Kary dla przedsiębiorców za kryptoreklamę będą wysokie Prawo podatkowe
1 sierpnia, 2022

Kary dla przedsiębiorców za kryptoreklamę będą wysokie

Tajemnica bankowa już nie obowiązuje, nowe ogromne uprawnienia dla organów skarbowych Prawo administracyjne
26 lipca, 2022

Tajemnica bankowa już nie obowiązuje, nowe ogromne uprawnienia dla organów skarbowych

Nowa próba ograniczenia praw podatników Prawo podatkowe
8 czerwca, 2022

Nowa próba ograniczenia praw podatników

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
7 rzeczy, o których musisz pamiętać podczas wypadku drogowego

7 rzeczy, o których musisz pamiętać podczas wypadku drogowego

Od przyszłego roku duże firmy muszą sporządzać raporty społeczne

Od przyszłego roku duże firmy muszą sporządzać raporty społeczne

Konflikt między decyzjami GIF i UOKiK powoduje niepewność wśród właścicieli aptek franczyzowych. Może wstrzymać inwestycje w branży, co odbije się na pacjentach

Konflikt między decyzjami GIF i UOKiK powoduje niepewność wśród właścicieli aptek franczyzowych. Może wstrzymać inwestycje w branży, co odbije się na pacjentach

Praca zdalna wkrótce zostanie ograniczona przez część pracodawców

Pod koniec stycznia zaczną obowiązywać ułatwienia dla pracowników z zagranicy. Wiele zależy jednak od wydolności urzędów

Pod koniec stycznia zaczną obowiązywać ułatwienia dla pracowników z zagranicy. Wiele zależy jednak od wydolności urzędów

Polecamy
sie 1st 9:45 AM
Prawo podatkowe

Kary dla przedsiębiorców za kryptoreklamę będą wysokie

sie 1st 9:28 AM
Prawo pracy

Wkrótce w prawie pracy pojawią się dwa nowe urlopy. Korzystne zmiany czekają też pracujących rodziców

sie 1st 9:18 AM
Prawo cywilne

Wydawcy czekają na wdrożenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowe przepisy mogą im przynieść kilkaset milionów złotych rocznie

sie 1st 8:34 AM
Prawo

Od 2025 roku największe firmy będą musiały raportować swój wpływ na środowisko czy lokalne społeczności. Wiele z nich ma problemy z przygotowaniem się do tego obowiązku

sie 1st 7:23 AM
Prawo medyczne

Usługa przeglądów lekowych może na stałe wejść do aptek. To szansa na ograniczenie często niepotrzebnie stosowanych leków

lip 29th 7:12 AM
Prawo

Dziś rusza możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe. Prawdopodobnie skorzysta z niej 70–80 proc. kredytobiorców

lip 26th 9:36 AM
Prawo administracyjne

Tajemnica bankowa już nie obowiązuje, nowe ogromne uprawnienia dla organów skarbowych

lip 13th 9:34 AM
Prawo pracy

9 tygodni dodatkowego urlopu dla ojców

lip 8th 9:32 AM
Prawo gospodarcze

Kto powinien nadzorować spółki państwowe, publiczne i komunalne?

lip 1st 9:30 AM
Prawo

Jak uchronić firmę przed pułapkami rajów podatkowych

cze 10th 9:00 AM
Prawo medyczne

Powstanie system szybkich rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Resort zdrowia pracuje nad nowym rozwiązaniem

cze 10th 8:54 AM
Prawo cywilne

Ubezpieczyciele z coraz większą ofertą dla rowerzystów i fanów hulajnóg. Potrącenie pieszego albo zarysowanie auta potrafi słono kosztować

cze 8th 10:18 AM
Prawo

Komu powinna opłacać się termomodernizacja mieszkań

cze 8th 10:17 AM
Prawo podatkowe

Nowa próba ograniczenia praw podatników

cze 2nd 12:16 PM
Prawo medyczne

W Polsce 10 tys. pacjentów korzysta z respiratorów w domach. Wkrótce mogą stracić taką możliwość i wrócić do szpitali

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami