• Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
Wiadomości Prawne
Wiadomości Prawne
  • Prawa konsumenta
  • Prawa pacjenta
  • Prawo rodzinne
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Prawo administracyjne
PK: Zatrzymany radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości
Home
Prawo karne

PK: Zatrzymany radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości

20 czerwca, 2018 redakcja AKTUALNOŚĆI, Prawo karne 0 comments

– PK informuje:

W dniu dzisiejszym (19 czerwca 2018 roku) na polecenie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze CBA dokonali zatrzymania 8 osób.

Wyłudzono ponad 28 i pół miliona złotych

Wśród zatrzymanych osób jest radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości. Sprawcy wyłudzili 28 milionów 600 tysięcy złotych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez zawieranie fikcyjnych umów i wystawianie nierzetelnych faktur VAT za rzekomo świadczone usługi, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane.

Prowadzone przez agentów CBA czynności obejmują przeszukania mieszkań zatrzymanych osób oraz siedziby firm uczestniczących w procederze wystawiania fikcyjnych faktur. Czynności realizowane są jedocześnie w terenie Warszawy i okolic, Gdańska, Lublina i Krakowa.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie zostaną im ogłoszone zarzuty. Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Sprawcom zarzuca się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienie przestępstwa nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, przywłaszczenia mienia, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz popełnienie poważnych przestępstw karnoskarbowych.

Zarzuty zasadniczo wiążą się z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, z udziałem syndyka Tomasza S., mającej na celu popełnianie przestępstw, na szkodę masy upadłości ustalonej spółki w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, polegających na przywłaszczaniu pochodzących z tej masy upadłości środków finansowych, w następstwie zawierania szeregu pozornych umów i ustnych porozumień, których przedmiotem miało być rzekome świadczenie usług, czemu towarzyszyło sporządzenie poświadczających nieprawdę dokumentów, w tym nierzetelnych faktur VAT.

Przedmiotem zarzutów jest także uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, tj. w kwocie 5.357.577,74 złotych, co związane było z wykorzystaniem w rozliczeniach podatkowych nierzetelnych faktur VAT.

Kolejny etap śledztwa

To kolejny etap postępowania prowadzonego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłości i działanie na szkodę upadłych spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, spółki napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej. Wyprowadzane z masy upadłości pieniądze były prane przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych.

Dotychczasowe czynności

Uprzednio w śledztwie zarzuty usłyszało 8 osób. Są to m.in. zarzuty korupcyjne. Jednym ze zbadanych wcześniej wątków jest niekorzystna, powodująca szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie. Syndyk wbrew obowiązkowi optymalnego wykorzystania majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli sprzedał przedsiębiorstwo warte co najmniej 31 milionów 153 tysiące złotych za mniej niż jedną trzecią tej kwoty tj. 9 milionów 351 tysięcy złotych. Straty tego konsorcjum wyniosły ponad 21 milionów 800 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w kwietniu ubiegłego roku osoby zamieszane w tę sprawę, w tym m.in. syndyka Tomasza S.

kom/ emi/

Źródło informacji: PK

  • Tags
  • udział w zorganizowanej grupie przestępczej
  • zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
  • zorganizowana grupa przestępcza
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article PK: zarzuty dla adwokata za powoływanie się na wpływy w krakowskich sądach
Previous article Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę

redakcja

Related Posts

Aktualny kształt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii się nie sprawdza. O zmiany apelują sami sędziowie i prokuratorzy Prawo karne
20 stycznia, 2023

Aktualny kształt ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii się nie sprawdza. O zmiany apelują sami sędziowie i prokuratorzy

Ceny polis powinny wzrosnąć z powodu wyższych cen nieruchomości i materiałów budowlanych. W przeciwnym razie odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę szkód AKTUALNOŚĆI
17 maja, 2022

Ceny polis powinny wzrosnąć z powodu wyższych cen nieruchomości i materiałów budowlanych. W przeciwnym razie odszkodowanie może nie wystarczyć na naprawę szkód

Jesienią ruszą pierwsze nabory na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z nowoczesnymi i zielonymi technologiami oraz cyfryzacją AKTUALNOŚĆI
17 maja, 2022

Jesienią ruszą pierwsze nabory na fundusze unijne z perspektywy na lata 2021–2027. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z nowoczesnymi i zielonymi technologiami oraz cyfryzacją

Leave a Reply Cancel reply

Gorące tematy
Prędkość łącza internetowego nie zawsze zgodna z umową. Narzędzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej do samodzielnego pomiaru pomoże zareklamować usługę

Prędkość łącza internetowego nie zawsze zgodna z umową. Narzędzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej do samodzielnego pomiaru pomoże zareklamować usługę

Sprawy frankowe zalegają w sądach. Planowana na marzec uchwała Sądu Najwyższego ma ujednolicić orzecznictwo i przyspieszyć postępowania

Sprawy frankowe zalegają w sądach. Planowana na marzec uchwała Sądu Najwyższego ma ujednolicić orzecznictwo i przyspieszyć postępowania

Powstanie system szybkich rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Resort zdrowia pracuje nad nowym rozwiązaniem

Powstanie system szybkich rekompensat dla pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich. Resort zdrowia pracuje nad nowym rozwiązaniem

MSWiA: za 2 tygodnie rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

MSWiA: za 2 tygodnie rusza tegoroczna kwalifikacja wojskowa

WHO przestrzega przed paniką związaną z koronawirusem i noszeniem maseczek chirurgicznych przez zdrowe osoby. Te mogą wręcz stać się źródłem infekcji

WHO przestrzega przed paniką związaną z koronawirusem i noszeniem maseczek chirurgicznych przez zdrowe osoby. Te mogą wręcz stać się źródłem infekcji

Polecamy
mar 31st 12:26 PM
Prawo

UE pracuje nad uregulowaniem kryptowalut. Projektowane regulacje już częściowo nie nadążają za błyskawicznym rozwojem tego rynku

mar 28th 9:25 PM
Prawo

Przepisy dotyczące ochrony sygnalistów utknęły w martwym punkcie. Coraz bardziej realna staje się groźba kar finansowych ze strony KE

mar 27th 11:14 PM
Prawo pracy

Nowe obowiązki dla pracodawcy i pracownika przy pracy zdalnej

mar 27th 11:11 PM
Prawo podatkowe

Jak rozliczyć podatki od kryptowalut?

mar 27th 11:06 PM
Prawo medyczne

Chorzy na stwardnienie rozsiane zyskują coraz lepszy dostęp do terapii. Udostępnienie podskórnych form podania leków może zrewolucjonizować ich leczenie i jakość życia

mar 27th 10:59 PM
Prawo

KNF pracuje nad projektem ustawy o systemowym rozwiązaniu kwestii umów frankowych. Bankowcy popierają takie rozwiązanie

mar 27th 10:44 PM
Prawo medyczne

Popularność prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych ciągle rośnie. Mimo że inflacja przełożyła się również na wzrost cen takich polis

mar 23rd 12:08 PM
Prawo administracyjne

Na razie brak rozstrzygnięć w sprawie rozszerzenia ustawy „lex deweloper”. Nowe przepisy miały ułatwić budowanie mieszkań na terenach po biurach i centrach handlowych

mar 23rd 12:04 PM
Prawo medyczne

Leczenie chorób siatkówki jest w Polsce na światowym poziomie. U wielu pacjentów jednak są one wykrywane zbyt późno

mar 22nd 10:23 AM
Prawo

Z gwarancji kredytowych BGK skorzystało już ponad 250 tys. firm. Przez 10 lat stworzyły i utrzymały dzięki temu pół miliona miejsc pracy

mar 17th 3:04 PM
Prawo

Rolnicy i rodziny wielodzietne muszą złożyć wniosek, żeby skorzystać z wyższych limitów zamrożenia cen prądu. Mają na to czas do 30 czerwca

mar 17th 11:04 AM
Prawo

Nowelizacja ustawy wiatrakowej wkrótce wejdzie w życie. Niekorzystne regulacje to niejedyny problem branży w Polsce

mar 17th 6:16 AM
Prawo

Jak bezpiecznie kupić używane auto

mar 10th 3:14 PM
Prawo podatkowe

Papierowe faktury przestaną istnieć

mar 10th 1:13 PM
Prawo gospodarcze

Trzy najważniejsze zmiany dla średnich i małych firm

  • Strona Główna
  • Kontakt
  • Back to top
© BezMapy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Podróże z Odyseuszami